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      【防范非法證券期貨宣傳-5】 非法證券期貨交易典型案例

      發布時間:2020-06-08來源:投資者專欄

      案例一、重慶查處一起假冒證券公司開展非法活動案

      2018年8月重慶證監局根據舉報線索,調查發現某網絡科技公司以某證券公司名義擅自設立證券經營機構,試圖非法從事證券業務。經查,該網絡科技公司作為上海某商品交易場所會員單位,還涉嫌非法經營期貨業務、非法經營外匯業務、非法獲取公民個人信息及詐騙等多項違法犯罪。重慶相關部門快速啟動聯合打非機制,出動警力近百人,控制涉非人員88名,查封營業場所1600余平米,迅速取締了該機構。


      案例二、深圳查處貴金屬非法期貨交易案

      劉某于2013年10月至2013年12月,通過深圳市C公司介紹,與B公司簽訂了在A貴金屬交易平臺進行現貨白銀投資的協議。劉某先后在A平臺虧損80余萬元之后,發現A、B、C涉嫌詐騙,遂向深圳市公安機關報案。深圳市公安機關對B、C公司進行了調查,并抓獲有關犯罪嫌疑人。經查,B公司為A平臺的會員單位,C公司為B公司的代理機構,C公司在QQ群尋找目標客戶,通過“一對一指導”、“盈利豐厚”等話術,蠱惑客戶到A平臺交易。上述公司涉嫌非法經營期貨業務,深圳市公安部門以涉嫌非法經營罪進行立案查處。目前,深圳法院已對C公司依法進行了判決并處罰款。


      風險警示

      投資者進行證券期貨交易,一定要通過中國證監會批準的具有證券期貨業務資格的合法機構進行。這些機構的名單可以到中國證監會、中國證券業協會和中國期貨業協會網站查詢。請投資者提高警惕、抵制誘惑,拒絕與無證券期貨業務資格的機構合作,保護自身合法權益。發現假冒證券期貨經營機構從事非法活動線索的,應及時向公安機關報案或到當地證監局舉報。

      目前,一些地方交易場所,打著石油、黃金、白銀等現貨交易的旗號,以高額回報等方式勸誘客戶以類期貨交易方式進行交易,有的還誘騙投資者頻繁買賣以賺取巨額手續費,有的甚至與投資者進行對賭交易,造成投資者損失。在此提醒廣大投資者,在進行投資交易之前,請務必清楚地了解有關交易規則、投資風險等,以防上當受騙,遭受損失。請自覺抵制高利誘惑,遠離非法期貨活動陷阱!

      (本文部分內容摘自中國證監會官網)


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